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寧波鎮(zhèn)海破獲案值1200萬(wàn)余元跨國(guó)非法經(jīng)營(yíng)煙絲案!

來(lái)源: www.hongyangjiangong.com 時(shí)間:2023-06-04 02:55:03 手機(jī)版

日前,鎮(zhèn)海區(qū)煙草專賣局聯(lián)合公安部門(mén),歷時(shí)一年,跨越全國(guó)7個(gè)省市,破獲一起跨國(guó)走私、販賣煙絲非法經(jīng)營(yíng)案件,先后查獲煙絲共9.1噸,涉案金額高達(dá)1200萬(wàn)余元。

2018年12月,寧波北侖海關(guān)關(guān)員在對(duì)北侖港出口貨物進(jìn)行查驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)一票申報(bào)品名為“外賣打包紙盒”的貨物存在偽報(bào)的嫌疑,經(jīng)開(kāi)箱查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)內(nèi)有大量疑似煙絲的物品。對(duì)于將煙絲半成品走私到境外進(jìn)行販賣牟取暴利,此類案件在全國(guó)來(lái)說(shuō)也是罕見(jiàn)。由于案情重大,經(jīng)上級(jí)指定后,鎮(zhèn)海區(qū)局立即聯(lián)合區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)、網(wǎng)警大隊(duì)對(duì)此條線索進(jìn)行深入挖掘,并成立“2019·3·20跨國(guó)走私、販賣煙絲非法經(jīng)營(yíng)案”專案組進(jìn)行案件調(diào)查。

在偵破過(guò)程中,辦案人員克服了買賣雙方信息不明朗、涉及跨國(guó)交易等困難,歷時(shí)4個(gè)月,先后奔赴上海、廣東、福建等7個(gè)省市追查線索,最終確定了陸某,其與境外買家通過(guò)微信、QQ遠(yuǎn)程聯(lián)絡(luò),在確定購(gòu)買意向后,由買家聯(lián)系專人進(jìn)行打款、報(bào)關(guān)、運(yùn)輸,隨后在境外銷售獲利。2019年7月,專案組在云南抓獲陸某,搗毀了煙絲加工窩點(diǎn)及倉(cāng)庫(kù),根據(jù)陸某提供的線索及線上交易記錄,專案組又在福清某村莊抓獲涉嫌轉(zhuǎn)賬“洗錢”的鄭某。目前,該案已由鎮(zhèn)海公安分局移交檢察院審查起訴。

此次破獲的跨國(guó)走私成品煙絲案件比較罕見(jiàn),鎮(zhèn)海區(qū)局將積極總結(jié)案件在偵辦過(guò)程中所獲得的經(jīng)驗(yàn),并進(jìn)一步梳理相關(guān)線索,深挖涉案人員,切實(shí)維護(hù)國(guó)家利益,對(duì)該類案件堅(jiān)決予以打擊。

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