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浙江衢州特大跨國假煙網(wǎng)絡(luò)案告破 案值達21億!

來源: www.hongyangjiangong.com 時間:2023-06-05 00:48:32 手機版

假煙,假酒的制售,我們都不陌生了,似乎已經(jīng)習以為常,感覺買到一瓶假酒,買到一盒假煙,再正常不過。不過嗎,我們作為零售終端店,還是要杜絕銷售假煙假酒。今天我們一起來看下,涉及到境外的一個制售假煙案。

在境外某國經(jīng)濟開發(fā)區(qū),有這樣一家卷煙生產(chǎn)企業(yè):工廠占地75畝,廠房面積2000多平方米,開足馬力一天可生產(chǎn)3萬條卷煙,繁忙景象曾令周邊企業(yè)艷羨;如今,這家“明星企業(yè)”因生產(chǎn)假煙并走私入境銷售,涉案金額高達2.1億元被查封,再度成為焦點。摧毀這個大規(guī)模的境外制售假煙窩點,正是浙江衢州“1·01”特大跨國制售假煙網(wǎng)絡(luò)案的重要成果。

那么,這起特大跨國制售假煙網(wǎng)絡(luò)案是如何破獲的?

一、新年伊始網(wǎng)住“大魚”

2019年1月1日下午15:58,杭金衢高速浙贛收費站,浙江衢州市局專賣人員聯(lián)合衢州高速交警支隊成員將一輛白色“蘇E”牌照廂式貨車及車上三人控制住,并在車廂中查獲非法卷煙11888條。外表無異的一輛貨車,緣何能在如水的車流中被準確阻擊?

原來,衢州市局五天前得知近日將有運送假煙車輛途經(jīng)衢州開往上海、江蘇等地,便結(jié)合元旦春節(jié)卷煙市場監(jiān)管專項行動,聯(lián)合衢州高速交警支隊在轄區(qū)所有卡口“撒網(wǎng)”布控,對來往車輛進行重點排查。這輛車正是“落網(wǎng)之魚”。

經(jīng)核查,車上的嫌疑人蒲某志謊稱搭便車去江蘇蘇州打工,實為護送該批假煙從廣東廣州運往上海,當場查獲的卷煙實物貨值達166.43萬元。

1月2日,衢州市局立即將案件移送給衢州市公安局,之后衢州市公安局指定衢江區(qū)公安局立案偵查。

根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果,工作人員發(fā)現(xiàn)蒲某志在該案中只負責運輸,而委托他運輸?shù)膭t是國際貨物代理公司負責人趙某海。

趙某海發(fā)覺蒲某志被抓后,準備出逃南非。此時,公安部門早已掌握了趙某海的行跡及出入境信息,并利用邊控措施于1月4日在廣州機場將其抓獲。

審訊得知,趙某海僅負責聯(lián)系業(yè)務(wù),那這些假煙從何而來?

工作人員順藤摸瓜逆向追蹤,查到趙某海的“上線”錢某良。錢某良以350元/件的高價運輸費用,委托趙某海運輸假煙。

運輸線被查后,錢某良擔心暴露,1月7日從云南昆明外逃至境外某國。幾天后沒有覺察到異樣,1月13日,錢某良在廣西機場入境,通過邊防檢查站時被早已啟動境外追逃機制的公安人員抓獲。

被捕后的錢某良聲稱,這批貨是“阿輝”托人運到廣州,再讓趙某海交給一個微信名為“東風”的人。

鑒于案情錯綜復雜、千頭萬緒,1月25日,衢州煙草、公安部門成立聯(lián)合專案組,以衢州市公安局副局長為組長、衢州市局副局長為副組長,每周召開例會指揮協(xié)調(diào)案件偵破工作。

通過對“東風”進行偵查,專案組發(fā)現(xiàn)“東風”是銷售商元某榮假借一北京人的身份信息注冊的微信號,在公安部門的追逃機制下,于3月21日在深圳鐵路公安處將元某榮抓獲。

“下線”查到了,錢某良口中的“阿輝”又是誰?面對錢某良的“一問三不知”,專案組察覺到背后可能隱藏一張更大的網(wǎng)。

二、數(shù)據(jù)追蹤“劍”指境外

錢某良反偵查意識極強,采用多渠道多方式與不同“角色”的人物聯(lián)系,且團伙骨干核心人員之間大多為單線聯(lián)系,這為專案組偵辦案件增加了難度。

專案組通過梳理案件相關(guān)信息及進行外圍調(diào)查,發(fā)現(xiàn)一些涉及卷煙生產(chǎn)的原輔材料和生產(chǎn)機器的聊天記錄,由此推斷錢某良在境外有個卷煙生產(chǎn)點。

此案集生產(chǎn)、儲存、運輸、銷售于一體,信息冗雜,分析任務(wù)艱巨。2月14日,專案組成立研判小組,對涉案人員的聊天記錄、資金往來、人員身份等進行梳理分析,為后期追捕提供數(shù)據(jù)支撐。

一個個零散的數(shù)據(jù),成為專案組撥開層層迷霧的“利器”,一一落實了涉案人員的真實身份,串聯(lián)起犯罪團伙網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)圖。

在浙江省公安廳、浙江省煙草專賣局協(xié)調(diào)下,專案組與阿里團隊協(xié)作,通過調(diào)取信息、行為、資金、物流、關(guān)系五方面數(shù)據(jù),借助資金鏈分析法、貨物流向分析法、生活軌跡分析法,陸續(xù)掌握了涉案人員位置及窩點情況。

調(diào)查顯示,錢某良于2016年9月在境外某國成立了煙草公司,下設(shè)財務(wù)部、采購部、生產(chǎn)部、運輸部、倉儲部等多個部門,共引進技術(shù)骨干10余人、招收當?shù)毓と?0余人。

在其2000多平方米的標準化廠房里,配備有目前國內(nèi)較為先進的卷接機3臺、包裝機3臺,公司創(chuàng)立之初一直在合法生產(chǎn)自己的注冊品牌卷煙,自去年開始從國內(nèi)采購卷煙生產(chǎn)原料,非法生產(chǎn)假冒國內(nèi)重點品牌的卷煙。

該犯罪團伙產(chǎn)運銷體系化運作,在該國工廠生產(chǎn)假煙后,由專人通過該國生產(chǎn)報關(guān),將假煙偽裝運輸?shù)骄惩獾谌龂?,?jīng)由廣西防城港走私入境,運輸?shù)綇V州中轉(zhuǎn)倉庫后,再由趙某海指定專人押送至江蘇、上海、山東等地,交由委托客戶在國內(nèi)銷售。

生產(chǎn)規(guī)模大、偽造技術(shù)高、體系運作精,這樣的窩點如不立即鏟除,危害必將深遠。

在公安部及國家煙草專賣局、浙江省局的指導下,專案組與時間賽跑,將一個長期盤踞在境外某國,非法從事生產(chǎn)、倉儲、運輸、銷售假煙的犯罪團伙拉出水面。

三、多方合力收緊“網(wǎng)口”

根據(jù)已掌握的涉案人員及生產(chǎn)窩點詳細信息,專案組在國內(nèi)“收網(wǎng)”的同時,加快協(xié)調(diào)境外抓捕。

為了吸取境外打擊涉煙案件的經(jīng)驗,專案組前往云南、廣西等地了解邊境走私態(tài)勢,并到上海靜安區(qū)煙草專賣局及公安部門“取經(jīng)”,鼓足干勁做好準備。

查明錢某良在境外某國有生產(chǎn)窩點后,專案組立即與浙江中煙工業(yè)有限責任公司杭州卷煙廠聯(lián)系,并組織成員前去學習卷接包裝設(shè)備基本知識,以便在摧毀窩點時有效固定證據(jù)。

4月9日,公安部、國家局聽取專案組情況匯報后,明確了“境內(nèi)做實、境外延伸,線上研判、線下求證”的辦案思路,目標直指該國的犯罪窩點,要求實現(xiàn)全鏈條打擊。

犯罪網(wǎng)絡(luò)已清晰,嫌疑人已鎖定,“收網(wǎng)”行動有序推進。

4月中旬,境外生產(chǎn)窩點的生產(chǎn)廠長譚某力、車間主任曾某安在回國期間,分別在湖北、海南被抓捕歸案。

5月,通過中國駐境外大使館警務(wù)聯(lián)絡(luò)組、公安部國際合作局的協(xié)調(diào),境外警方對境外涉案人員進行邊控。

6月10日,該案被定為公安部督辦案件。在公安部和浙江省公安廳的統(tǒng)一指揮部署下,6月16日至7月6日,專案組對境外的涉案人員展開第二輪抓捕。

6月17日,境外生產(chǎn)窩點負責人王某花及技術(shù)人員顧某前往境外第三國時被境外警方抓獲,感受到工作人員的悉心關(guān)懷后,他們對犯罪事實供認不諱,并主動聯(lián)系境外工廠秘書全力配合調(diào)查。

即便前期摸排到位,數(shù)據(jù)信息實時傳輸,抓捕過程也難免一波三折。在抓捕工廠基建負責人王某軍時,專案組通過前期偵查確認目標地點是家汽車零配件店,但這家店白天一直關(guān)著門。

難道信息泄露了,王某軍已經(jīng)出逃?專案組成員當即決定晚上再去王某軍的一個塑料廠摸查。在經(jīng)過那家汽配店時,專案組成員發(fā)現(xiàn)店門竟然開著,店內(nèi)有四個人,店外有一個保安。

明確犯罪嫌疑人體貌特征后,該國警方陪同人員以買零配件為由進店,確認了王某軍就在店中這一令人振奮的消息。

嫌疑人就在眼前,由于沒有執(zhí)法權(quán)不能直接抓捕。晚上八點左右,在當?shù)鼐街г吹竭_前,王某軍一伙人突然開車離開。專案組及該國警方陪同人員一路謹慎跟蹤,并與當?shù)鼐綄崟r分享位置,最終將嫌疑人抓捕歸案。

人被逮捕后,事情并未結(jié)束。在前往該國看守所途中,一群當?shù)厝诉M行攔截并威脅警方放人,情急之下警方鳴槍示警,才驚險制止了這起“搶人”事件,并連夜將王某軍轉(zhuǎn)移至該國首都。

正如“打蛇打三寸”,在錢某良、王某花被逮捕后,這個犯罪團伙沒有了“主心骨”,自亂了陣腳,相關(guān)嫌疑人相繼落網(wǎng)。最終,專案組一舉將這個犯罪團伙的“老巢”搗毀。

截至目前,該案已抓獲嫌疑人員23人,其中包括在生產(chǎn)窩點工作的生產(chǎn)技術(shù)、管理骨干11人,共上網(wǎng)追逃4人,查明生產(chǎn)假煙超3萬件,涉案金額2.1億元。這個集輔料供應(yīng)、生產(chǎn)加工、倉儲運輸、入境銷售于一體的全鏈條犯罪組織被徹底摧毀,國家利益、消費者利益得到有力維護。

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